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ネクスウェイの本人確認（eKYC）ソリューション
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サービス概要
ネクスウェイ本人確認ソリューションは、犯罪収益移転防止法に準拠したクラウド型の本人確認サービスです。
本人確認を行う事業者様にとって重要な「ユーザーを離脱させないスムーズな導線」と、「法令に準拠した高い信頼性」を両立しています。
JPKI（公的個人認証）・eKYC・書類確認・法人確認まで対応し、オンライン本人確認に必要なすべての工程をワンストップでサポート。
300社以上の導入実績を誇り、金融・不動産・リユースなど、本人確認が必要な幅広い業種で活用されています。
最短2ヶ月で運用開始可能です 。
■ネクスウェイ本人確認ソリューションの強み
・JPKIから法人確認まで、あらやる本人確認をオールインワン
・世界各国の政府・金融機関で導入実績のある高精度な生体認証技術を採用
・各種法令に準拠した厳重な個人情報管理や、攻撃監視や情報の暗号化など、高セキュリティ体制
・毎月のご利用件数に応じた従量課金制のため、コストの変動費化が可能
・ユーザーの動作負担が少ないUI/UXで、ユーザーの離脱を抑制
・本人確認書類の目視・突合チェックBPOにも対応【国内初の機械判定技術を採用】
・eKYCに対応できないユーザー用に郵送での本人確認にも対応
■こんな悩みを解決
・犯収法に準拠した本人確認フローを整えたい
・eKYC未対応ユーザーもフォローしたい
・自社での確認業務を最小限に抑えたい
・eKYC導入により、離脱や不正を抑止したい
・ICチップ＋JPKIでデジタル完結かつ高精度な認証を実現したい
■こんな事業者におすすめ
・金融・不動産・リユース・シェアエコなどKYC業務がある業種
・自社アプリやWebサービスにeKYCを組み込みたいIT企業
・本人確認業務をアウトソースしたい企業
・eKYCに対応していない顧客層にも対応したい企業
・法人取引や反社チェック、担当者確認が必要な場面がある企業
本人確認を行う事業者様にとって重要な「ユーザーを離脱させないスムーズな導線」と、「法令に準拠した高い信頼性」を両立しています。
JPKI（公的個人認証）・eKYC・書類確認・法人確認まで対応し、オンライン本人確認に必要なすべての工程をワンストップでサポート。
300社以上の導入実績を誇り、金融・不動産・リユースなど、本人確認が必要な幅広い業種で活用されています。
最短2ヶ月で運用開始可能です 。
■ネクスウェイ本人確認ソリューションの強み
・JPKIから法人確認まで、あらやる本人確認をオールインワン
・世界各国の政府・金融機関で導入実績のある高精度な生体認証技術を採用
・各種法令に準拠した厳重な個人情報管理や、攻撃監視や情報の暗号化など、高セキュリティ体制
・毎月のご利用件数に応じた従量課金制のため、コストの変動費化が可能
・ユーザーの動作負担が少ないUI/UXで、ユーザーの離脱を抑制
・本人確認書類の目視・突合チェックBPOにも対応【国内初の機械判定技術を採用】
・eKYCに対応できないユーザー用に郵送での本人確認にも対応
■こんな悩みを解決
・犯収法に準拠した本人確認フローを整えたい
・eKYC未対応ユーザーもフォローしたい
・自社での確認業務を最小限に抑えたい
・eKYC導入により、離脱や不正を抑止したい
・ICチップ＋JPKIでデジタル完結かつ高精度な認証を実現したい
■こんな事業者におすすめ
・金融・不動産・リユース・シェアエコなどKYC業務がある業種
・自社アプリやWebサービスにeKYCを組み込みたいIT企業
・本人確認業務をアウトソースしたい企業
・eKYCに対応していない顧客層にも対応したい企業
・法人取引や反社チェック、担当者確認が必要な場面がある企業
料金プラン
導入実績・事例
- トヨタ自動車株式会社
- GMOコイン株式会社
- 日本生命保険相互会社
- PayPay証券株式会社
- 株式会社第四北越銀行
- 株式会社バンカーズ
- FPL証券株式会社
- INTER BLUE株式会社
- ほか導入実績300社以上
サービス資料
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ネクスウェイの本人確認（eKYC）ソリューション
提供会社
株式会社ネクスウェイ
1350061
東京都 江東区 豊洲2丁目2番1号 豊洲ベイサイドクロスタワー
- 代表者名
- 坂本倫史
- 従業員規模
- 301〜1000人
- 設立年月日
- 2004年10月01日
選び方ガイド
【2027年法改正対応】eKYCサービス比較おすすめ14選｜導入費用・本人確認方式・不正対策から失敗しない選び方を解説
2027年4月の犯収法改正に備えるeKYCサービス14社を、対応する本人確認方式（ICチップ読取・公的個人認証）・初期費用と月額・API/SDKなどの実装形態・目視審査やBPOの有無で比較しました。契約社数や導入先の実名、無料トライアルの有無まで一覧で確認できます（2026年9月時点）。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2025-07-11
AMLシステム比較18選｜取引モニタリング・制裁スクリーニング・KYCを機能・対応法令・提供形態で選ぶ
AMLシステムを取引モニタリング統合型・反社／制裁スクリーニング・eKYC・不正検知・オンチェーン分析の5タイプで整理し、主要18サービスを機能・対応法令・提供形態・料金で比較できる記事です。犯収法・金融庁ガイドラインへの対応要件や、誤検知を踏まえた選び方、選定診断ツールも掲載しています。
最終更新日: 2026-09-12
公開日: 2026-09-12
古物商・リユース事業者の反社チェック｜買取・仕入れの実務に合う進め方とツールの選び方
古物商・リユース事業者向けに、買取相手や仕入れ先の反社チェックの進め方を取引形態別に解説します。本人確認との違い、2025年10月の古物営業法改正・金属盗対策法への対応、主要な反社チェックツールの機能・料金の比較まで、法令の根拠とともに選定材料を整理しました。
最終更新日: 2026-09-30
公開日: 2026-07-15
ブロックチェーンセキュリティとは？主な攻撃・脆弱性と対策サービスの選び方を解説
この記事ではブロックチェーンのセキュリティリスクや対策について解説します。ブロックチェーンはリスクのない万全な技術ではなく、実際にハッキングによる暗号資産の流出やデータの改ざん事件が起きているため、セキュリティ対策を実施することが重要です。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-07-02
KYC・eKYCサービスの解説記事
古物商の本人確認義務｜古物営業法が定める対面・非対面の確認方法と2025年改正
古物営業法が定める古物商の本人確認を、対面・非対面それぞれの確認方法から整理します。1万円未満の例外と金額を問わず確認が必要な品目（2025年10月改正）、違反時の罰則、非対面をオンラインで完結するeKYCまで、条文の根拠とともに買取事業者向けに解説します。
最終更新日: 2026-10-08
公開日: 2026-10-08
KYCとは？意味・目的から本人確認の方法・eKYCとの違いまでわかりやすく解説
KYC（Know Your Customer＝本人確認）とは何かを、犯収法上の三本柱・目的・対象事業者から、eKYC・AML・CDDとの違いや2027年4月の法改正まで解説します。自社に本人確認義務があるかの見極めと、効率化に使えるサービスの選び方もまとめました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-09-23
公的個人認証（JPKI）とは？仕組みと電子証明書、公的個人認証サービス・認証局の違いをわかりやすく解説
公的個人認証（JPKI）とは、マイナンバーカードの電子証明書でオンライン本人確認を行う仕組みです。公的個人認証サービス・認証局との違い、2種類の電子証明書と仕組み、2027年の犯収法改正で高まる重要性と対応eKYCサービスの選び方までわかりやすく整理します。
最終更新日: 2026-09-23
公開日: 2026-09-23
eKYCの実装方式（API・SDK・タグ・App Clip）の違いと選び方を解説
eKYCを自社サービスに組み込む実装方式を、API提供型・SDK提供型・タグ型・SaaS完結型・App Clip/NFCネイティブ型の5系統に整理。犯収法の本人確認方式との関係や2027年改正の影響、自社プロダクトと開発リソースに応じた選び方、主要サービスの比較まで解説します。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-09-23
法人の本人確認書類とは？会社・取引担当者・実質的支配者の必要書類と確認方法を一覧で解説
法人の本人確認で必要な書類を、会社・取引担当者・実質的支配者の3層に分けて解説します。登記事項証明書などの有効期限・原本の要否、委任状が必要なケース、実質的支配者の判定基準、対面・非対面・eKYCの確認方法まで、犯収法の条文にもとづいて整理しました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-09-21
転売対策の方法10選｜今すぐできる施策から本人確認・不正検知システムまで解説
転売対策として今すぐできる購入制限・抽選販売・本人確認から、なりすまし注文やボットによる買い占めを防ぐ不正検知システムまで、EC・メーカー向けに手法を一覧で解説します。各手法の難度・コスト・効果の目安、企業の実施事例、対策設計で気をつけたい法令の線引きもまとめました。
最終更新日: 2026-09-30
公開日: 2026-09-08
実質的支配者は法人の場合どう判定する？議決権25%超・間接保有の合算と確認方法
法人の実質的支配者は誰かを判定する方法を解説します。株式会社の議決権50%超・25%超の段階判定、株主に会社が入るときの間接保有の合算、株式会社以外の基準、口座開設・定款認証・実質的支配者リスト制度の申告手続きまで、犯収法にもとづき整理します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-09-03
eKYCとは？読み方・仕組みと本人確認の方法をわかりやすく解説
eKYC（イーケーワイシー）とは、スマホで本人確認書類と顔を撮影し、オンラインで本人確認を完結させる仕組みです。読み方や従来のKYCとの違い、手続きの流れ、犯収法が定める本人確認の方法、2027年の法改正までを、条文の出典つきでわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-09-02
実質的支配者は上場企業で止めていい？犯収法の判定順と申告不要の条件を条文で解説
法人口座開設や取引時確認で、株主・親会社に上場企業がいるとき実質的支配者として誰を申告するのか。上場会社等が「自然人とみなされ」そこで確定する意味、25パーセント超・50パーセント超の判定順と間接保有の合算、上場企業が持株連鎖に入る場合の当てはめを、犯収法の条文とともに整理します。
最終更新日: 2026-09-17
公開日: 2026-08-29
反社チェック 金融機関の法的義務とは｜監督指針・犯収法・暴排条例と実務プロセスを解説
金融機関の反社チェックは、犯収法・金融庁監督指針・暴排条例・業法が重層的に根拠となります。犯収法第4条・6条・7条・8条や業態別4指針の該当セクション、みずほ・いわき信用組合の行政処分、実務プロセス、暴排条項モデル、AMLツールまで、原文引用と出典リンクつきで解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-08-28
電子契約の本人確認とは？方法一覧と法的根拠、契約類型別の使い分けを解説
電子契約の本人確認方法6種（メール／SMS／アクセスコード／電子証明書／マイナンバーカード／犯収法6条各号方式）を電子署名法・犯収法の一次情報つきで比較し、BtoB・不動産・金融・雇用など契約類型別に妥当な水準を判断できる形で解説します。
最終更新日: 2026-09-17
公開日: 2026-08-28
クラウドファンディングのeKYC｜不動産・株式投資型・融資型で満たすべき本人確認要件とサービス比較
クラウドファンディングのeKYC（オンライン本人確認）を、不動産型・株式投資型・融資型の業種別に解説します。犯収法が定める本人確認方式（ホ・ヘ・ト・カ）と2027年4月改正、主要サービスの比較、費用・導入の流れまで、条文・公式情報をもとに整理しました。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
ライブネス検知とは？仕組みと種類、eKYCの不正検知・認証精度の見方を解説
ライブネス検知とは、写真や動画・マスクによるなりすましを見分け、生きた本人かを確認するeKYCの技術です。能動型・受動型の違い、本人拒否率など認証精度の指標の読み方とトレードオフ、犯収法の本人確認方式まで解説し、不正検知に強いサービスの選び方を整理します。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
本人確認の代行（BPO）とは？依頼できる会社・サービスと代行範囲・料金・委託の可否を解説
本人確認の代行（BPO）について、依頼できる会社・サービスと各社の代行範囲、料金・課金体系の見方、犯収法上の委託の可否と確認義務の所在を解説します。BPO丸投げ型とeKYCツール型の違いや、2027年の法改正で変わる確認方法まで整理しました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-07-11
外国人の本人確認書類とは？在留カード・特別永住者証明書とICチップ読み取りの要件を解説
外国籍の本人確認で受け付けられる書類（在留カード・特別永住者証明書・旅券ほか）と要件を整理し、2027年4月に原則化する在留カードのICチップ読み取りの犯収法上の根拠、在留期限・失効情報照会の実務、外国籍に対応したeKYCの選び方までを、法令原文と公的機関の情報にもとづき解説します。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-07-11
犯罪収益移転防止法改正（2025・2027）で本人確認はどう変わる？eKYCのホ方式廃止やワ方式（JPKI）への移行ポイントも解説
2025・2027年の犯罪収益移転防止法改正（犯収法 改正）変更される本人確認ルールの要点をわかりやすく整理し、ホ方式廃止の背景やJPKI方式の特徴・メリットを丁寧に解説します。さらに、国内主要eKYCサービス8社を紹介し、自社に合った本人確認ソリューションの選び方まで具体的にまとめました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-02-10
継続的顧客管理（ODD）とは？頻度・リスク評価の基準からガイドライン、効率化の手法まで
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の重要性が世界的に高まる中、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、金融サービスや不動産業などの特定事業者に対して「顧客管理（Customer Due Diligence）」および「継続的顧客管理（Ongoing Due Diligence）」の徹底を求めています。背景には、2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査の結果があります。日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられたことで、金融庁は金融機関等に対し、2024年3月末までにガイドラインに基づく態勢整備を完了するように要請しました。期限を過ぎた現在、未対応の事業者は早急な是正を求められるだけでなく、継続的な運用フェーズにおいて更なる厳格な対応を迫られています。特定事業者にとって、口座・アカウント開設時の本人確認だけでなく、属性情報の定期的な確認やリスク評価の更新は、犯罪収益移転防止法（犯収法）に基づく法的要請であると同時に、膨大な事務負担を伴う業務です。特に金融サービスや不動産業などにおいては、顧客数の増加に伴い、本人確認書類の再取得や郵送確認にかかるコストが経営を圧迫する要因となりつつあります。本記事では、犯罪収益移転防止法（犯収法）の対象となる具体的な業種や、金融庁ガイドラインおよび同庁公表の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」に基づき、継続的顧客管理の具体的な実施頻度や手法について解説します。あわせて、郵送実務のアウトソーシングやeKYC活用による効率化の事例を紹介し、コンプライアンス遵守と業務コスト削減を両立するための手法についても解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-01-08
MonzoやRevolut、通信事業参入へ ― 「チャレンジャーバンク」が仕掛ける金融・通信の融合とその未来
2025年8月18日、英国のチャレンジャーバンクであるMonzoが、独自の携帯電話サービスを英国内で開始する予定であるとの報道がありました。Monzoだけでなく、直近ではRevolutやKlarnaなどといった大手FinTech企業も通信事業への参入を発表しています。今回は、この発表が持つ意味と、海外・国内での動向について解説します。
最終更新日: 2025-11-10
公開日: 2025-08-25
AML/CFT対策ソリューションの解説記事
マネーロンダリングの日本の事例｜手口タイプ別の実例・最新統計と企業の対策
日本で実際に起きたマネーロンダリング事例を、暗号資産・他人名義口座・電子マネー・ペーパーカンパニーなど手口タイプ別に、警察庁やJAFICの一次情報とともに解説します。最新の検挙・届出統計、犯収法や組織的犯罪処罰法上の義務、業態別の対策の実務までまとめました。
最終更新日: 2026-09-21
公開日: 2026-09-21
制裁リストとは？主要な一覧と確認方法・取引先の照合手順を解説
制裁リストとは何かを解説し、財務省・米国OFAC・EU・国連安保理など主要な制裁リストの公式な入手先と形式を一覧で整理します。外為法や金融庁ガイドラインが定める照合の法的背景、取引先を照合する実務手順、海外・政府の制裁リスト照合に対応したスクリーニングサービスも紹介します。
最終更新日: 2026-09-30
公開日: 2026-09-19
暗号資産交換業とは？登録要件・申請の流れ・費用と登録業者の現状をわかりやすく解説
暗号資産交換業とは何かを、資金決済法の定義から解説します。登録が必要になる行為の線引き、資本金1,000万円などの登録要件、申請の流れと審査期間（概ね6か月）の目安、登録後に続く運用負担まで、条文の裏づけとともに整理し、自社の参入可否を判断する材料をまとめました。
最終更新日: 2026-09-17
公開日: 2026-09-05
実質的支配者は法人の場合どう判定する？議決権25%超・間接保有の合算と確認方法
法人の実質的支配者は誰かを判定する方法を解説します。株式会社の議決権50%超・25%超の段階判定、株主に会社が入るときの間接保有の合算、株式会社以外の基準、口座開設・定款認証・実質的支配者リスト制度の申告手続きまで、犯収法にもとづき整理します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-09-03
eKYCとは？読み方・仕組みと本人確認の方法をわかりやすく解説
eKYC（イーケーワイシー）とは、スマホで本人確認書類と顔を撮影し、オンラインで本人確認を完結させる仕組みです。読み方や従来のKYCとの違い、手続きの流れ、犯収法が定める本人確認の方法、2027年の法改正までを、条文の出典つきでわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-09-02
実質的支配者は上場企業で止めていい？犯収法の判定順と申告不要の条件を条文で解説
法人口座開設や取引時確認で、株主・親会社に上場企業がいるとき実質的支配者として誰を申告するのか。上場会社等が「自然人とみなされ」そこで確定する意味、25パーセント超・50パーセント超の判定順と間接保有の合算、上場企業が持株連鎖に入る場合の当てはめを、犯収法の条文とともに整理します。
最終更新日: 2026-09-17
公開日: 2026-08-29
ブロックチェーンコンサルとは？支援内容・会社のタイプ・選び方を解説
ブロックチェーンコンサルに何を・どの段階から頼めるのか、会社のタイプ別の得意領域、依頼で得られるもの、費用の考え方、選び方をわかりやすく解説します。暗号資産交換業の登録やAML対応など規制面にも触れ、相談内容に合うサービスの比較・個別紹介も掲載しています。
最終更新日: 2026-09-30
公開日: 2026-08-29
反社チェック 金融機関の法的義務とは｜監督指針・犯収法・暴排条例と実務プロセスを解説
金融機関の反社チェックは、犯収法・金融庁監督指針・暴排条例・業法が重層的に根拠となります。犯収法第4条・6条・7条・8条や業態別4指針の該当セクション、みずほ・いわき信用組合の行政処分、実務プロセス、暴排条項モデル、AMLツールまで、原文引用と出典リンクつきで解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-08-28
クラウドファンディングのeKYC｜不動産・株式投資型・融資型で満たすべき本人確認要件とサービス比較
クラウドファンディングのeKYC（オンライン本人確認）を、不動産型・株式投資型・融資型の業種別に解説します。犯収法が定める本人確認方式（ホ・ヘ・ト・カ）と2027年4月改正、主要サービスの比較、費用・導入の流れまで、条文・公式情報をもとに整理しました。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
ライブネス検知とは？仕組みと種類、eKYCの不正検知・認証精度の見方を解説
ライブネス検知とは、写真や動画・マスクによるなりすましを見分け、生きた本人かを確認するeKYCの技術です。能動型・受動型の違い、本人拒否率など認証精度の指標の読み方とトレードオフ、犯収法の本人確認方式まで解説し、不正検知に強いサービスの選び方を整理します。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
本人確認の代行（BPO）とは？依頼できる会社・サービスと代行範囲・料金・委託の可否を解説
本人確認の代行（BPO）について、依頼できる会社・サービスと各社の代行範囲、料金・課金体系の見方、犯収法上の委託の可否と確認義務の所在を解説します。BPO丸投げ型とeKYCツール型の違いや、2027年の法改正で変わる確認方法まで整理しました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-07-11
外国人の本人確認書類とは？在留カード・特別永住者証明書とICチップ読み取りの要件を解説
外国籍の本人確認で受け付けられる書類（在留カード・特別永住者証明書・旅券ほか）と要件を整理し、2027年4月に原則化する在留カードのICチップ読み取りの犯収法上の根拠、在留期限・失効情報照会の実務、外国籍に対応したeKYCの選び方までを、法令原文と公的機関の情報にもとづき解説します。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-07-11
反社チェックは警察に照会できる？企業が使える公的窓口と実務の調べ方
反社チェックで警察や暴追センターに反社かどうかを直接照会できるのかを、暴力団対策法や暴力団排除条例などの根拠とともに解説します。照会できる例外の線引きや暴追センターの役割、警察に頼らず実務で反社チェックを行う代替手段・専用ツールまで紹介します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-07-08
反社チェックの海外制裁リスト対応とは？OFAC・EU・国連制裁リストの照合手順と対応ツール
海外取引先の反社チェックで必須の海外制裁リスト（OFAC・EU・国連）対応を解説。外為法・犯収法・FATFに基づく照合義務、暗号資産交換業者のトラベルルール、実務手順、海外対応に強い反社チェックツール9社の比較まで実務担当者向けにまとめました。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-05-08
犯罪収益移転防止法改正（2025・2027）で本人確認はどう変わる？eKYCのホ方式廃止やワ方式（JPKI）への移行ポイントも解説
2025・2027年の犯罪収益移転防止法改正（犯収法 改正）変更される本人確認ルールの要点をわかりやすく整理し、ホ方式廃止の背景やJPKI方式の特徴・メリットを丁寧に解説します。さらに、国内主要eKYCサービス8社を紹介し、自社に合った本人確認ソリューションの選び方まで具体的にまとめました。
最終更新日: 2026-09-27
公開日: 2026-02-10
継続的顧客管理（ODD）とは？頻度・リスク評価の基準からガイドライン、効率化の手法まで
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の重要性が世界的に高まる中、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、金融サービスや不動産業などの特定事業者に対して「顧客管理（Customer Due Diligence）」および「継続的顧客管理（Ongoing Due Diligence）」の徹底を求めています。背景には、2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査の結果があります。日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられたことで、金融庁は金融機関等に対し、2024年3月末までにガイドラインに基づく態勢整備を完了するように要請しました。期限を過ぎた現在、未対応の事業者は早急な是正を求められるだけでなく、継続的な運用フェーズにおいて更なる厳格な対応を迫られています。特定事業者にとって、口座・アカウント開設時の本人確認だけでなく、属性情報の定期的な確認やリスク評価の更新は、犯罪収益移転防止法（犯収法）に基づく法的要請であると同時に、膨大な事務負担を伴う業務です。特に金融サービスや不動産業などにおいては、顧客数の増加に伴い、本人確認書類の再取得や郵送確認にかかるコストが経営を圧迫する要因となりつつあります。本記事では、犯罪収益移転防止法（犯収法）の対象となる具体的な業種や、金融庁ガイドラインおよび同庁公表の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」に基づき、継続的顧客管理の具体的な実施頻度や手法について解説します。あわせて、郵送実務のアウトソーシングやeKYC活用による効率化の事例を紹介し、コンプライアンス遵守と業務コスト削減を両立するための手法についても解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-01-08
仮想通貨ハッキングの手口と暗号資産取引所のセキュリティ対策事情｜過去の事件も解説
仮想通貨（暗号資産）ハッキングの代表的な手口と、国内暗号資産取引所の最新セキュリティ対策を解説します。過去の重大事件も紹介し、資産防衛に必要な知識をわかりやすくまとめます。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2025-02-15
暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説
マネーロンダリング暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説は、犯罪や脱税などの不正な手口で入手した資金の出所を不明にするための工作です。暗号資産はインターネットに繋がっていれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性があるといわれています。本記事は、マネーロンダリングの定義や講じられている対策について、過去の実例も紹介しながら解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2025-02-01
トラベルルールとは？暗号資産の送金に関するルールをわかりやすく解説
トラベルルールは、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪に利用されるのを防止するために定められた国際的な規則です。トラベルルールは、暗号資産交換業を行う事業者を対象とした規則ですが、取引所間の送金が制限されるなどユーザーに対しても重大な影響があります。この記事では、トラベルルールの概要と目的、TRUSTとSygnaという通信システム、トラベルルールがユーザーに与える影響などについてわかりやすく解説していきます。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2024-11-14
AML/CFT対策ソリューション
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