サービス概要
コンプライアンス・ステーションは、コンプライアンス・データラボ株式会社が提供するコンプライアンス管理プラットフォームです。金融機関や事業会社が抱える顧客のデータ取得・整備からリスク評価までの課題を解決し、マネロン・テロ資金供与等対策（AML/CFT）の高度化を支援します。東京商工リサーチ（TSR）の国内最大級の企業データベースと独自のアルゴリズムを活用し、実質的支配者（UBO）の特定や名寄せなどの複雑な業務を高速かつ正確に実現します。
■コンプライアンス・ステーションの特徴
・東京商工リサーチが保有する国内最大級（1,000万件超）の法人データベースを活用し、犯収法に準拠した実質的支配者（UBO）や資本背景を瞬時に特定
・バラバラな顧客データを独自のマッチング技術で名寄せし、重複や欠落を整備
・複雑なコンプライアンス管理業務（企業情報収集・UBO特定・コンプライアンスチェック）を専門メンバーが代行するBPOにも対応
・オンライン画面での即時検索のほか、大量データの一括処理（バルク処理）にも対応し大幅な時間短縮を実現
・取引先法人の重要な変化を適時把握できる「モニタリング」機能を搭載
■こんな課題を解決
・顧客データの取得や整備が不十分で、正確なリスク評価ができていない
・実質的支配者（UBO）の特定に多大な人手と時間（数ヶ月など）がかかっている
・DM送付や顧客からの申告に頼っており、未回答や不着が多く情報収集率が低い
・事業部門やグループ会社間で顧客データがバラバラに管理され、重複や欠落がある
・マネロン・テロ資金供与等対策を高度化しつつ、事務負担とコストを削減したい
■こんな企業におすすめ
・継続的顧客管理（CDD）の効率化やマネロン対策を強化したい金融機関（銀行・信用金庫など）
・取引先のリスク評価やコンプライアンスチェックを厳格化したい事業会社
・グループ会社間で顧客データを統合・整備したい企業
・UBO特定や役員情報の収集にかかるコストや時間を削減したい管理部門
■コンプライアンス・ステーションの特徴
・東京商工リサーチが保有する国内最大級（1,000万件超）の法人データベースを活用し、犯収法に準拠した実質的支配者（UBO）や資本背景を瞬時に特定
・バラバラな顧客データを独自のマッチング技術で名寄せし、重複や欠落を整備
・複雑なコンプライアンス管理業務（企業情報収集・UBO特定・コンプライアンスチェック）を専門メンバーが代行するBPOにも対応
・オンライン画面での即時検索のほか、大量データの一括処理（バルク処理）にも対応し大幅な時間短縮を実現
・取引先法人の重要な変化を適時把握できる「モニタリング」機能を搭載
■こんな課題を解決
・顧客データの取得や整備が不十分で、正確なリスク評価ができていない
・実質的支配者（UBO）の特定に多大な人手と時間（数ヶ月など）がかかっている
・DM送付や顧客からの申告に頼っており、未回答や不着が多く情報収集率が低い
・事業部門やグループ会社間で顧客データがバラバラに管理され、重複や欠落がある
・マネロン・テロ資金供与等対策を高度化しつつ、事務負担とコストを削減したい
■こんな企業におすすめ
・継続的顧客管理（CDD）の効率化やマネロン対策を強化したい金融機関（銀行・信用金庫など）
・取引先のリスク評価やコンプライアンスチェックを厳格化したい事業会社
・グループ会社間で顧客データを統合・整備したい企業
・UBO特定や役員情報の収集にかかるコストや時間を削減したい管理部門
料金プラン
導入実績・事例
- 株式会社足利銀行
- 株式会社常陽銀行
- 株式会社愛媛銀行
- 芝信用金庫
- ひまわり信用金庫
サービス資料
まだこちらのサービス資料はありません
コンプライアンス・ステーション
このサイトにサービスを掲載しませんか ?
MCB FinTechカタログは、
お金領域 (金融・決済・会計・FinTech等)の法人向けサービスに特化した資料請求サイトです。
該当するサービスを提供されている企業様は、掲載料無料でサービス説明資料をご掲載いただけます。
関連記事
内部監査とは？内部統制監査との違い・実施手順・IT活用による効率化を解説
内部監査とは？内部統制監査との違いや具体的な実施手順、近年重要性が増すIT監査の基本まで初心者向けにわかりやすく解説。兼任担当者の業務負担を減らし、Excel・紙での非効率な運用から脱却するための解決策（GRCツール）も紹介します。自社の体制強化や上場準備にお役立てください。
最終更新日: 2026-04-10
公開日: 2026-04-10
リスクベース監査とは？網羅型との違いや実務フロー・GRCツール活用を徹底解説
リスクベース監査（リスクアプローチ）への移行を目指す内部監査部門向けに、網羅型監査との違いや、実効性を高める5つの実務フローを徹底解説。限られたリソースを最適配分する判断軸から、業務を効率化するGRCツールの選び方まで、実務担当者の悩みを解決します。
最終更新日: 2026-04-10
公開日: 2026-04-09
内部統制とは？目的・構成要素から業務体制構築の実践ステップまでを徹底解説
「内部統制とは何か？」と疑問を持つ管理部門担当者向けに、定義や4つの目的、会社法とJ-SOXの違いから体制構築の実践ステップまで徹底解説。全社統制の仕組みや、属人化を防ぎ効率化を実現するGRCツールの活用法も網羅した完全ガイドです。
最終更新日: 2026-04-04
公開日: 2026-04-04
J-SOX法完全ガイド｜3勘定・PLCの定義から監査プロセス、工数削減のやり方まで徹底解説
J-SOX（内部統制報告制度）とは？基礎知識、米国SOX法との違い、対象企業、3勘定やPLCの定義から監査の実務プロセスまで解説。膨大な文書化やエビデンス管理の工数を削減し、属人化を解消する最新GRCツールの活用法も紹介。上場・IPO準備企業の担当者必見です。
最終更新日: 2026-04-04
公開日: 2026-04-02
おすすめのリスク管理支援・ツールを徹底比較｜コンサルティング・マネジメントサービスも紹介
リスク管理ツールの種類や特徴を整理し、自社に合った選択肢を検討するためのポイントを解説します。リスク管理支援は、企業を取り巻くさまざまなリスクを組織全体で対応するために欠かせない取り組みです。その中核を担う手段の一つがリスク管理ツールで、リスク情報の整理や共有、対応状況の把握を通じて、属人的な管理からの脱却を支えてくれます。
最終更新日: 2026-01-30
公開日: 2025-12-16
外部委託先管理のチェックリスト｜100社超でも破綻しない体制構築とガイドライン対応
委託先管理（外部委託先管理）の2026年最新ガイドライン対応と効率化を徹底解説。情報漏えいや法的リスクを防ぐ実務チェックリストを掲載。Excel管理の限界を打破し、リスクベースアプローチやツール活用で工数を削減する方法を提案します。監督責任を果たし、攻めのリスク管理体制を構築したい方必見。
最終更新日: 2026-04-14
公開日: 2025-08-13
GRCツールおすすめ26選を徹底比較｜ESG開示基準・委託先管理の動向と失敗しない選び方を解説
本記事では、GRCツール導入の必要性が高まっている背景や、導入による具体的なメリットを解説します。また、自社の課題に最適なソリューションを比較・選定できるよう、最新のおすすめGRCツール26製品を4つのタイプに分類し、比較表とともにご紹介します。選定ポイントについても解説していますので、GRCツール選びの参考情報としてお役立てください。また、今すぐGRCツールを比較したい方に向けて、「おすすめのGRCツール比較表」や、最短で自社に合う製品がわかる「30秒で終わる選定診断ツール」をご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
最終更新日: 2026-04-09
公開日: 2025-08-12
リスク管理（リスクマネジメント）が必要な4つの理由｜危機管理との違いとリスク管理の進め方
「リスクマネジメントとは何か」「企業リスク管理の具体例が知りたい」方へ。ISO31000に基づくリスクマネジメントの基本やリスク管理が必要な理由、リスク管理手法、実践的な例をわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-01-30
公開日: 2025-07-25