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コンプライアンス・ステーション
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サービス概要
コンプライアンス・ステーションは、コンプライアンス・データラボ株式会社が提供するコンプライアンス管理プラットフォームです。金融機関や事業会社が抱える顧客のデータ取得・整備からリスク評価までの課題を解決し、マネロン・テロ資金供与等対策（AML/CFT）の高度化を支援します。東京商工リサーチ（TSR）の国内最大級の企業データベースと独自のアルゴリズムを活用し、実質的支配者（UBO）の特定や名寄せなどの複雑な業務を高速かつ正確に実現します。
■コンプライアンス・ステーションの特徴
・東京商工リサーチが保有する国内最大級（1,000万件超）の法人データベースを活用し、犯収法に準拠した実質的支配者（UBO）や資本背景を瞬時に特定
・バラバラな顧客データを独自のマッチング技術で名寄せし、重複や欠落を整備
・複雑なコンプライアンス管理業務（企業情報収集・UBO特定・コンプライアンスチェック）を専門メンバーが代行するBPOにも対応
・オンライン画面での即時検索のほか、大量データの一括処理（バルク処理）にも対応し大幅な時間短縮を実現
・取引先法人の重要な変化を適時把握できる「モニタリング」機能を搭載
■こんな課題を解決
・顧客データの取得や整備が不十分で、正確なリスク評価ができていない
・実質的支配者（UBO）の特定に多大な人手と時間（数ヶ月など）がかかっている
・DM送付や顧客からの申告に頼っており、未回答や不着が多く情報収集率が低い
・事業部門やグループ会社間で顧客データがバラバラに管理され、重複や欠落がある
・マネロン・テロ資金供与等対策を高度化しつつ、事務負担とコストを削減したい
■こんな企業におすすめ
・継続的顧客管理（CDD）の効率化やマネロン対策を強化したい金融機関（銀行・信用金庫など）
・取引先のリスク評価やコンプライアンスチェックを厳格化したい事業会社
・グループ会社間で顧客データを統合・整備したい企業
・UBO特定や役員情報の収集にかかるコストや時間を削減したい管理部門
■コンプライアンス・ステーションの特徴
・東京商工リサーチが保有する国内最大級（1,000万件超）の法人データベースを活用し、犯収法に準拠した実質的支配者（UBO）や資本背景を瞬時に特定
・バラバラな顧客データを独自のマッチング技術で名寄せし、重複や欠落を整備
・複雑なコンプライアンス管理業務（企業情報収集・UBO特定・コンプライアンスチェック）を専門メンバーが代行するBPOにも対応
・オンライン画面での即時検索のほか、大量データの一括処理（バルク処理）にも対応し大幅な時間短縮を実現
・取引先法人の重要な変化を適時把握できる「モニタリング」機能を搭載
■こんな課題を解決
・顧客データの取得や整備が不十分で、正確なリスク評価ができていない
・実質的支配者（UBO）の特定に多大な人手と時間（数ヶ月など）がかかっている
・DM送付や顧客からの申告に頼っており、未回答や不着が多く情報収集率が低い
・事業部門やグループ会社間で顧客データがバラバラに管理され、重複や欠落がある
・マネロン・テロ資金供与等対策を高度化しつつ、事務負担とコストを削減したい
■こんな企業におすすめ
・継続的顧客管理（CDD）の効率化やマネロン対策を強化したい金融機関（銀行・信用金庫など）
・取引先のリスク評価やコンプライアンスチェックを厳格化したい事業会社
・グループ会社間で顧客データを統合・整備したい企業
・UBO特定や役員情報の収集にかかるコストや時間を削減したい管理部門
料金プラン
導入実績・事例
- 株式会社足利銀行
- 株式会社常陽銀行
- 株式会社愛媛銀行
- 芝信用金庫
- ひまわり信用金庫
サービス資料
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選び方ガイド
AIガバナンスツールおすすめ比較｜シャドーAI対策・ISO 42001対応で選ぶ3タイプと選び方
生成AIの業務利用で高まるシャドーAI対策やISO/IEC 42001・EU AI Actへの規制対応に向け、AIガバナンスツールを利用統制・規制対応・モデル監視の3タイプで比較します。主要11ツールの料金・対応規格・提供形態を整理し、自社に合う型を診断で絞り込めます。
最終更新日: 2026-09-04
公開日: 2026-09-04
内部監査ツール比較12選｜総合型GRC・特化型の違いと失敗しない選び方
内部監査に使えるツール12製品を、総合型GRCと内部監査特化型のタイプ別に比較しました。監査計画・調書・指摘管理・品質評価といった機能や料金、J-SOX・IPO準備への対応、失敗しない選び方まで整理し、自社に合う一本を絞り込む材料をまとめています。
最終更新日: 2026-09-04
公開日: 2026-09-04
中小企業向けGRCツールおすすめ5選を比較｜選び方とIT導入補助金対応まで解説
おすすめの中小企業（従業員100名以下）が予算・運用負荷の両面で導入できるGRCツール5選を比較。KiteRa Biz・SecureNavi・VendorTrustLinkなど、社内規程管理からTPRMまで領域別に解説。IT導入補助金や改正公益通報者保護法への対応策も紹介します。
最終更新日: 2026-08-28
公開日: 2026-05-07
おすすめのリスク管理支援・ツールを徹底比較｜コンサルティング・マネジメントサービスも紹介
リスク管理ツールの種類や特徴を整理し、自社に合った選択肢を検討するためのポイントを解説します。リスク管理支援は、企業を取り巻くさまざまなリスクを組織全体で対応するために欠かせない取り組みです。その中核を担う手段の一つがリスク管理ツールで、リスク情報の整理や共有、対応状況の把握を通じて、属人的な管理からの脱却を支えてくれます。
最終更新日: 2026-08-31
公開日: 2025-12-16
金融コンサル会社徹底比較｜専門領域別おすすめ19選と選び方【費用相場も解説】
金融コンサルタント会社の役割と依頼するメリット、相場観、選び方のポイントを網羅的に解説します。金融機関（銀行・保険）向けなど専門領域別に主要サービスを比較・紹介します。
最終更新日: 2026-08-24
公開日: 2025-12-11
GRCツールおすすめ26選を徹底比較｜ESG開示基準・委託先管理の動向と失敗しない選び方を解説
本記事では、GRCツール導入の必要性が高まっている背景や、導入による具体的なメリットを解説します。また、自社の課題に最適なソリューションを比較・選定できるよう、最新のおすすめGRCツール26製品を4つのタイプに分類し、比較表とともにご紹介します。選定ポイントについても解説していますので、GRCツール選びの参考情報としてお役立てください。また、今すぐGRCツールを比較したい方に向けて、「おすすめのGRCツール比較表」や、最短で自社に合う製品がわかる「30秒で終わる選定診断ツール」をご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
最終更新日: 2026-08-28
公開日: 2025-08-12
AML/CFT対策ソリューションの解説記事
実質的支配者は法人の場合どう判定する？議決権25%超・間接保有の合算と確認方法
法人の実質的支配者は誰かを判定する方法を解説します。株式会社の議決権50%超・25%超の段階判定、株主に会社が入るときの間接保有の合算、株式会社以外の基準、口座開設・定款認証・実質的支配者リスト制度の申告手続きまで、犯収法にもとづき整理します。
最終更新日: 2026-09-03
公開日: 2026-09-03
実質的支配者は上場企業で止めていい？犯収法の判定順と申告不要の条件を条文で解説
法人口座開設や取引時確認で、株主・親会社に上場企業がいるとき実質的支配者として誰を申告するのか。上場会社等が「自然人とみなされ」そこで確定する意味、25パーセント超・50パーセント超の判定順と間接保有の合算、上場企業が持株連鎖に入る場合の当てはめを、犯収法の条文とともに整理します。
最終更新日: 2026-08-29
公開日: 2026-08-29
GRCツールの解説記事
コーポレートガバナンス・コードとは？基本原則と2026年7月改訂の変更点をわかりやすく解説
コーポレートガバナンス・コードとは何かを、定義・基本原則・運用の仕組みから解説します。2026年7月改訂で基本原則が5つから4つに再編された点や、市場区分別の適用範囲、改訂の主な変更点まで整理しています。上場会社の実務の基礎知識として役立ちます。
最終更新日: 2026-09-04
公開日: 2026-09-04
J-SOX（内部統制報告制度）とは？対象企業・3点セット・2024年改訂までわかりやすく解説
J-SOX（内部統制報告制度）とは何かを、金融商品取引法の条文や金融庁の基準にもとづき解説します。目的・対象企業・内部統制の枠組み・3点セット・対応の流れ・2024年改訂・罰則までを整理し、対応を効率化するツールの選び方も紹介します。
最終更新日: 2026-09-04
公開日: 2026-09-04
内部統制監査とは？内部監査・会計監査との違いと実施の流れ・費用をわかりやすく解説
内部統制監査とは何かを結論から解説。内部監査・会計監査との違い、対象企業と新規上場の免除条件、実施の流れと被監査側の準備、監査意見の4区分や6つのアサーション、費用の目安までを、金融商品取引法や金融庁の基準を根拠にわかりやすくまとめました。
最終更新日: 2026-09-03
公開日: 2026-09-03
リスクマネジメントとは？意味・種類・進め方（プロセス）と対応手法をわかりやすく解説
リスクマネジメントとは何かを、意味・目的・リスクの種類・進め方（プロセス）・対応手法まで基礎から解説します。リスクヘッジや危機管理、リスクアセスメント、BCPなど紛らわしい類語との違いや、体制づくりの第一歩、継続運用に役立つGRC・リスク管理ツールまで整理しています。
最終更新日: 2026-09-03
公開日: 2026-09-03
リスク管理とは？種類・進め方の5ステップと対応方法をわかりやすく解説
リスク管理（リスクマネジメント）とは何かを、リスクアセスメントやBCPとの違い、リスクの種類と企業リスクの具体例、進め方の5ステップ、回避・低減・移転・容認の対応方法まで、ISO 31000／JIS Q 31000にもとづき初心者にもわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-09-03
公開日: 2026-09-03
内部監査とは？目的・進め方（計画〜報告）と外部監査との違いを解説
内部監査とは、社内の独立した立場から業務やリスクを点検し改善を助言する活動です。目的や監査役監査・外部監査との違い、自社に義務があるかを企業区分別に整理し、監査計画から報告・フォローアップまでの進め方を成果物とともに解説します。体制の立ち上げや効率化のポイントも紹介します。
最終更新日: 2026-09-03
公開日: 2026-09-03
委託先管理とは？目的・法令上の義務から実施手順・チェック項目まで解説
委託先管理とは何かを、対象範囲（選定・契約・モニタリング）と個人情報保護法第25条などの法令上の義務から解説します。委託先の洗い出しから評価チェックシートの作成、契約、定期モニタリングまでの5ステップと確認項目の例、委託先リスク管理ツールの選び方も紹介します。
最終更新日: 2026-09-02
公開日: 2026-09-02
コンプラとは？意味と違反事例、企業がとるべき対策をわかりやすく解説
「コンプラ」とはコンプライアンス（法令遵守）の略。守るべき範囲（法令・社内規則・社会倫理）や身近な違反事例、違反時の企業・個人のリスク、体制づくりの対策までを、前提知識がなくても分かるように整理します。対策を支えるツールもあわせて紹介します。
最終更新日: 2026-09-02
公開日: 2026-09-02
内部統制とは？4つの目的・6つの基本的要素と会社法・金融商品取引法（J-SOX）をわかりやすく解説
内部統制とは何かを、金融庁基準にもとづく4つの目的・6つの基本的要素の正式名称から結論ファーストで解説します。会社法・金融商品取引法（J-SOX）で内部統制の義務がある企業、2024年の基準改訂、3点セットやIT統制など整備の進め方、運用を支えるGRCツールの活用まで整理しています。
最終更新日: 2026-09-02
公開日: 2026-09-02
企業コンプライアンスとは？意味・守備範囲から違反事例・体制づくりまでわかりやすく解説
企業コンプライアンスとは何かを、法令遵守との違い（守備範囲）から関連用語との整理、違反の主な類型、体制の作り方の手順とチェックリストまで解説します。内部通報の義務範囲や、運用を支えるコンプライアンス管理ツールも取り上げ、自社で何から着手すべきかを整理できます。
最終更新日: 2026-09-02
公開日: 2026-09-02
外部委託先の評価項目とは？チェックリストの作り方と選定・契約・継続管理の進め方を解説
外部委託先（ベンダー・サプライヤー）の評価項目を一覧で解説します。実績・情報セキュリティ・認証・再委託などの確認内容と確認手段、点数化の考え方、選定から契約・継続管理までの進め方、そして個人情報保護法の委託先監督義務まで、自社の評価シート作りに使える形で実務目線でまとめました。
最終更新日: 2026-08-29
公開日: 2026-08-29
再委託先のトラブル、責任を負うのは誰？委託元・受託者・再委託先の責任と契約書の定め方
再委託先がトラブルを起こしたとき、発注元に責任を負うのは原則として受託者です。請負・準委任での再委託の可否、無断再委託の罰則、契約書の再委託条項、個人情報・マイナンバーの監督義務まで、民法や個人情報保護法の条文とともに解説します。
最終更新日: 2026-08-29
公開日: 2026-08-29
全社的リスクマネジメント（ERM）とは？従来のリスク管理との違いとCOSOフレームワーク・進め方を解説
全社的リスクマネジメント（ERM）とは何かを、従来の部門別リスク管理との違いから解説します。COSO・ISO 31000の枠組みや進め方の4ステップ、会社法・J-SOX・コーポレートガバナンス・コードなど制度的背景を出典つきで整理し、体制づくりを支えるGRCツールも紹介します。
最終更新日: 2026-08-29
公開日: 2026-08-29
リスク管理表とは｜列項目・書き方とExcelテンプレ、業種別サンプルで即実践
リスク管理表の実物サンプル（12列＋4行）と、そのままExcel／Google Sheetsテンプレとして流用する手順、各列の書き方（発生確率×影響度・対応方針4分類・優先順位付け）、業種別4種の記入例、Excel運用の限界とGRCツール移行までPMBOK・JIS Q 31000に基づき解説します。
最終更新日: 2026-08-28
公開日: 2026-08-28
SCS評価制度とは｜★1〜★5の要求事項と自社が今からできる対応ステップを解説
経済産業省・IPAが2026年3月に公表したSCS評価制度（サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度）について、対象・任意/義務・開始時期の4問即答から、★1〜★5の要求事項と自社が今から取るべき対応ステップまで公式資料で解説します。
最終更新日: 2026-08-31
公開日: 2026-08-26