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Chainalysis
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サービス概要
Chainalysisは、Chainalysis Inc.（日本法人: Chainalysis Japan株式会社）が提供する、ブロックチェーン分析・暗号資産コンプライアンス（AML/CFT）・トランザクション追跡のプラットフォームです。パブリックブロックチェーン上の取引データを独自のクラスタリングアルゴリズムやアトリビューション技術で分析し、取引を実世界のエンティティに紐付けます。暗号資産交換業者・金融機関・規制当局・法執行機関などが、AML/CFT対応や制裁スクリーニング、不正資金の追跡・調査に利用しています。
■Chainalysisの特徴
・取引データのクラスタリング・ヒューリスティクス・アトリビューションで実世界のエンティティに紐付け
・調査ツールReactorと、リアルタイム監視のKYTを連携させた製品スイート
・KYTは入出金トランザクションをリアルタイムで監視し、疑わしい活動を検知してアラートを発報（API提供）
・Reactorは27以上のブロックチェーン・4,000万以上の資産に対応するクロスチェーン調査ツール
・日本法人による日本語サイト・日本語製品提供、日立製作所・SB C&Sなど国内パートナーによる導入支援
■こんな課題を解決
・暗号資産取引のAML/CFT対応や制裁スクリーニングを行いたい
・疑わしい取引をリアルタイムで監視し、アラートで検知したい
・不正資金や盗難資金の流れをブロックチェーンを横断して追跡・調査したい
・ウォレットやVASPのリスク評価を行いたい
■こんな企業におすすめ
・暗号資産交換業者・金融機関などAML/CFT体制の整備が必要な事業者
・取引監視や調査体制を強化したいコンプライアンス担当部門
・日本語での製品提供・国内パートナーによる導入支援を求める事業者
・制裁・不正資金の追跡調査を要する規制当局・法執行機関
■Chainalysisの特徴
・取引データのクラスタリング・ヒューリスティクス・アトリビューションで実世界のエンティティに紐付け
・調査ツールReactorと、リアルタイム監視のKYTを連携させた製品スイート
・KYTは入出金トランザクションをリアルタイムで監視し、疑わしい活動を検知してアラートを発報（API提供）
・Reactorは27以上のブロックチェーン・4,000万以上の資産に対応するクロスチェーン調査ツール
・日本法人による日本語サイト・日本語製品提供、日立製作所・SB C&Sなど国内パートナーによる導入支援
■こんな課題を解決
・暗号資産取引のAML/CFT対応や制裁スクリーニングを行いたい
・疑わしい取引をリアルタイムで監視し、アラートで検知したい
・不正資金や盗難資金の流れをブロックチェーンを横断して追跡・調査したい
・ウォレットやVASPのリスク評価を行いたい
■こんな企業におすすめ
・暗号資産交換業者・金融機関などAML/CFT体制の整備が必要な事業者
・取引監視や調査体制を強化したいコンプライアンス担当部門
・日本語での製品提供・国内パートナーによる導入支援を求める事業者
・制裁・不正資金の追跡調査を要する規制当局・法執行機関
料金プラン
導入実績・事例
- 株式会社カイカエクスチェンジ
サービス資料
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選び方ガイド
オンチェーン分析のやり方と指標、おすすめオンチェーン分析企業・ツールを事例付きで徹底比較！
本記事では、オンチェーン分析の基礎から具体的な分析手法、活用できる主要なサイト・ツール、さらにオンチェーン分析事業を行っている企業の事例まで詳しく解説します。本記事を最後まで読んでいただければ、Web3・ブロックチェーン業界におけるデータ分析の全体像を理解し、これからのWeb3時代において実際のビジネスや投資活動に活かせる知識を身につけることができると思います。
最終更新日: 2026-09-11
公開日: 2025-01-14
AMLシステム比較18選｜取引モニタリング・制裁スクリーニング・KYCを機能・対応法令・提供形態で選ぶ
AMLシステムを取引モニタリング統合型・反社／制裁スクリーニング・eKYC・不正検知・オンチェーン分析の5タイプで整理し、主要18サービスを機能・対応法令・提供形態・料金で比較できる記事です。犯収法・金融庁ガイドラインへの対応要件や、誤検知を踏まえた選び方、選定診断ツールも掲載しています。
最終更新日: 2026-09-12
公開日: 2026-09-12
古物商・リユース事業者の反社チェック｜買取・仕入れの実務に合う進め方とツールの選び方
古物商・リユース事業者向けに、買取相手や仕入れ先の反社チェックの進め方を取引形態別に解説します。本人確認との違い、2025年10月の古物営業法改正・金属盗対策法への対応、主要な反社チェックツールの機能・料金の比較まで、法令の根拠とともに選定材料を整理しました。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-07-15
ブロックチェーンセキュリティとは？主な攻撃・脆弱性と対策サービスの選び方を解説
この記事ではブロックチェーンのセキュリティリスクや対策について解説します。ブロックチェーンはリスクのない万全な技術ではなく、実際にハッキングによる暗号資産の流出やデータの改ざん事件が起きているため、セキュリティ対策を実施することが重要です。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-02
オンチェーン分析・暗号資産AML
ステーブルコイン・RWA発行支援
デジタル証券（セキュリティトークン）発行支援
ブロックチェーン開発ツール・支援
Web3ビジネス支援
暗号資産ウォレット・カストディ
Web3事業者必見！Web3企業一覧【日本・海外のトップ企業・スタートアップ18社】
本記事では、注目しておくべきWeb3企業・スタートアップを一覧で18社リストアップし、各企業の特徴や実績を徹底解説しています。これを読めば日本およびグローバルのWeb3企業に関する知識を一気に把握できる内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2024-12-17
AML/CFT対策ソリューションの解説記事
暗号資産交換業とは？登録要件・申請の流れ・費用と登録業者の現状をわかりやすく解説
暗号資産交換業とは何かを、資金決済法の定義から解説します。登録が必要になる行為の線引き、資本金1,000万円などの登録要件、申請の流れと審査期間（概ね6か月）の目安、登録後に続く運用負担まで、条文の裏づけとともに整理し、自社の参入可否を判断する材料をまとめました。
最終更新日: 2026-09-09
公開日: 2026-09-05
実質的支配者は法人の場合どう判定する？議決権25%超・間接保有の合算と確認方法
法人の実質的支配者は誰かを判定する方法を解説します。株式会社の議決権50%超・25%超の段階判定、株主に会社が入るときの間接保有の合算、株式会社以外の基準、口座開設・定款認証・実質的支配者リスト制度の申告手続きまで、犯収法にもとづき整理します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-09-03
eKYCとは？読み方・仕組みと本人確認の方法をわかりやすく解説
eKYC（イーケーワイシー）とは、スマホで本人確認書類と顔を撮影し、オンラインで本人確認を完結させる仕組みです。読み方や従来のKYCとの違い、手続きの流れ、犯収法が定める本人確認の方法、2027年の法改正までを、条文の出典つきでわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-09-02
実質的支配者は上場企業で止めていい？犯収法の判定順と申告不要の条件を条文で解説
法人口座開設や取引時確認で、株主・親会社に上場企業がいるとき実質的支配者として誰を申告するのか。上場会社等が「自然人とみなされ」そこで確定する意味、25パーセント超・50パーセント超の判定順と間接保有の合算、上場企業が持株連鎖に入る場合の当てはめを、犯収法の条文とともに整理します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-08-29
ブロックチェーンコンサルとは？支援内容・会社のタイプ・選び方を解説
ブロックチェーンコンサルに何を・どの段階から頼めるのか、会社のタイプ別の得意領域、依頼で得られるもの、費用の考え方、選び方をわかりやすく解説します。暗号資産交換業の登録やAML対応など規制面にも触れ、相談内容に合うサービスの比較・個別紹介も掲載しています。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-08-29
反社チェック 金融機関の法的義務とは｜監督指針・犯収法・暴排条例と実務プロセスを解説
金融機関の反社チェックは、犯収法・金融庁監督指針・暴排条例・業法が重層的に根拠となります。犯収法第4条・6条・7条・8条や業態別4指針の該当セクション、みずほ・いわき信用組合の行政処分、実務プロセス、暴排条項モデル、AMLツールまで、原文引用と出典リンクつきで解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-08-28
クラウドファンディングのeKYC｜不動産・株式投資型・融資型で満たすべき本人確認要件とサービス比較
クラウドファンディングのeKYC（オンライン本人確認）を、不動産型・株式投資型・融資型の業種別に解説します。犯収法が定める本人確認方式（ホ・ヘ・ト・カ）と2027年4月改正、主要サービスの比較、費用・導入の流れまで、条文・公式情報をもとに整理しました。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
ライブネス検知とは？仕組みと種類、eKYCの不正検知・認証精度の見方を解説
ライブネス検知とは、写真や動画・マスクによるなりすましを見分け、生きた本人かを確認するeKYCの技術です。能動型・受動型の違い、本人拒否率など認証精度の指標の読み方とトレードオフ、犯収法の本人確認方式まで解説し、不正検知に強いサービスの選び方を整理します。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-14
本人確認の代行（BPO）とは？依頼できる会社・サービスと代行範囲・料金・委託の可否を解説
本人確認の代行（BPO）について、依頼できる会社・サービスと各社の代行範囲、料金・課金体系の見方、犯収法上の委託の可否と確認義務の所在を解説します。BPO丸投げ型とeKYCツール型の違いや、2027年の法改正で変わる確認方法まで整理しました。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-11
外国人の本人確認書類とは？在留カード・特別永住者証明書とICチップ読み取りの要件を解説
外国籍の本人確認で受け付けられる書類（在留カード・特別永住者証明書・旅券ほか）と要件を整理し、2027年4月に原則化する在留カードのICチップ読み取りの犯収法上の根拠、在留期限・失効情報照会の実務、外国籍に対応したeKYCの選び方までを、法令原文と公的機関の情報にもとづき解説します。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2026-07-11
反社チェックは警察に照会できる？企業が使える公的窓口と実務の調べ方
反社チェックで警察や暴追センターに反社かどうかを直接照会できるのかを、暴力団対策法や暴力団排除条例などの根拠とともに解説します。照会できる例外の線引きや暴追センターの役割、警察に頼らず実務で反社チェックを行う代替手段・専用ツールまで紹介します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-07-08
反社チェックの海外制裁リスト対応とは？OFAC・EU・国連制裁リストの照合手順と対応ツール
海外取引先の反社チェックで必須の海外制裁リスト（OFAC・EU・国連）対応を解説。外為法・犯収法・FATFに基づく照合義務、暗号資産交換業者のトラベルルール、実務手順、海外対応に強い反社チェックツール9社の比較まで実務担当者向けにまとめました。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-05-08
犯罪収益移転防止法改正（2025・2027）で本人確認はどう変わる？eKYCのホ方式廃止やワ方式（JPKI）への移行ポイントも解説
2025・2027年の犯罪収益移転防止法改正（犯収法 改正）変更される本人確認ルールの要点をわかりやすく整理し、ホ方式廃止の背景やJPKI方式の特徴・メリットを丁寧に解説します。さらに、国内主要eKYCサービス8社を紹介し、自社に合った本人確認ソリューションの選び方まで具体的にまとめました。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-02-10
継続的顧客管理（ODD）とは？頻度・リスク評価の基準からガイドライン、効率化の手法まで
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の重要性が世界的に高まる中、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、金融サービスや不動産業などの特定事業者に対して「顧客管理（Customer Due Diligence）」および「継続的顧客管理（Ongoing Due Diligence）」の徹底を求めています。背景には、2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査の結果があります。日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられたことで、金融庁は金融機関等に対し、2024年3月末までにガイドラインに基づく態勢整備を完了するように要請しました。期限を過ぎた現在、未対応の事業者は早急な是正を求められるだけでなく、継続的な運用フェーズにおいて更なる厳格な対応を迫られています。特定事業者にとって、口座・アカウント開設時の本人確認だけでなく、属性情報の定期的な確認やリスク評価の更新は、犯罪収益移転防止法（犯収法）に基づく法的要請であると同時に、膨大な事務負担を伴う業務です。特に金融サービスや不動産業などにおいては、顧客数の増加に伴い、本人確認書類の再取得や郵送確認にかかるコストが経営を圧迫する要因となりつつあります。本記事では、犯罪収益移転防止法（犯収法）の対象となる具体的な業種や、金融庁ガイドラインおよび同庁公表の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」に基づき、継続的顧客管理の具体的な実施頻度や手法について解説します。あわせて、郵送実務のアウトソーシングやeKYC活用による効率化の事例を紹介し、コンプライアンス遵守と業務コスト削減を両立するための手法についても解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-01-08
仮想通貨ハッキングの手口と暗号資産取引所のセキュリティ対策事情｜過去の事件も解説
仮想通貨（暗号資産）ハッキングの代表的な手口と、国内暗号資産取引所の最新セキュリティ対策を解説します。過去の重大事件も紹介し、資産防衛に必要な知識をわかりやすくまとめます。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2025-02-15
暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説
マネーロンダリング暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説は、犯罪や脱税などの不正な手口で入手した資金の出所を不明にするための工作です。暗号資産はインターネットに繋がっていれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性があるといわれています。本記事は、マネーロンダリングの定義や講じられている対策について、過去の実例も紹介しながら解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2025-02-01
トラベルルールとは？暗号資産の送金に関するルールをわかりやすく解説
トラベルルールは、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪に利用されるのを防止するために定められた国際的な規則です。トラベルルールは、暗号資産交換業を行う事業者を対象とした規則ですが、取引所間の送金が制限されるなどユーザーに対しても重大な影響があります。この記事では、トラベルルールの概要と目的、TRUSTとSygnaという通信システム、トラベルルールがユーザーに与える影響などについてわかりやすく解説していきます。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2024-11-14
オンチェーン分析・暗号資産AMLの解説記事
反社チェックの海外制裁リスト対応とは？OFAC・EU・国連制裁リストの照合手順と対応ツール
海外取引先の反社チェックで必須の海外制裁リスト（OFAC・EU・国連）対応を解説。外為法・犯収法・FATFに基づく照合義務、暗号資産交換業者のトラベルルール、実務手順、海外対応に強い反社チェックツール9社の比較まで実務担当者向けにまとめました。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2026-05-08
米上院議員、予測市場での軍事行動取引を禁止する法案を起草──183億ドル市場が直面するインサイダー疑惑と安全保障上の懸念
2026年3月5日、米国のクリス・マーフィー上院議員は、軍事攻撃などの政府行動に関する予測市場での取引を禁止する法案を起草していることを発表しました。マーフィー議員は民主党に所属し、上院外交委員会などで国家安全保障に関わる課題に注力している人物です。同議員は、予測市場が国家の安全保障に関わる汚職リスクを生む可能性があると警告しています。また、下院においても同じく民主党所属で安全保障問題に取り組むマイク・レビン議員が同様の目的を持つ法案の準備を進めており、議会全体で規制強化に向けた動きが始まっています。
最終更新日: 2026-03-09
公開日: 2026-03-09
仮想通貨ハッキングの手口と暗号資産取引所のセキュリティ対策事情｜過去の事件も解説
仮想通貨（暗号資産）ハッキングの代表的な手口と、国内暗号資産取引所の最新セキュリティ対策を解説します。過去の重大事件も紹介し、資産防衛に必要な知識をわかりやすくまとめます。
最終更新日: 2026-09-10
公開日: 2025-02-15
暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説
マネーロンダリング暗号資産のマネーロンダリング（AML/CFT）とは？対策と事例をわかりやすく解説は、犯罪や脱税などの不正な手口で入手した資金の出所を不明にするための工作です。暗号資産はインターネットに繋がっていれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性があるといわれています。本記事は、マネーロンダリングの定義や講じられている対策について、過去の実例も紹介しながら解説します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2025-02-01
オンチェーンとは？オフチェーン・サイドチェーンとの違いと技術解説
オンチェーンの概要とオフチェーンとの違い、メリット・デメリット、活用事例、オンチェーンで集めたデータを使って暗号資産の分析を行う「オンチェーン分析」などについて解説していきます。暗号資産やブロックチェーンについて調べていると、よく目にする「オンチェーン」と「オフチェーン」という言葉。両者の違いがわかりますか？オンチェーンはブロックチェーン上で発生する取引のことを指し、オフチェーンはブロックチェーンを使用しない取引のことを指します。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2024-12-20
トラベルルールとは？暗号資産の送金に関するルールをわかりやすく解説
トラベルルールは、暗号資産がマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪に利用されるのを防止するために定められた国際的な規則です。トラベルルールは、暗号資産交換業を行う事業者を対象とした規則ですが、取引所間の送金が制限されるなどユーザーに対しても重大な影響があります。この記事では、トラベルルールの概要と目的、TRUSTとSygnaという通信システム、トラベルルールがユーザーに与える影響などについてわかりやすく解説していきます。
最終更新日: 2026-09-08
公開日: 2024-11-14