Chainalysis

Chainalysisは、Chainalysis Inc.（日本法人: Chainalysis Japan株式会社）が提供する、ブロックチェーン分析・暗号資産コンプライアンス（AML/CFT）・トランザクション追跡のプラットフォームです。パブリックブロックチェーン上の取引データを独自のクラスタリングアルゴリズムやアトリビューション技術で分析し、取引を実世界のエンティティに紐付けます。暗号資産交換業者・金融機関・規制当局・法執行機関などが、AML/CFT対応や制裁スクリーニング、不正資金の追跡・調査に利用しています。

■Chainalysisの特徴
・取引データのクラスタリング・ヒューリスティクス・アトリビューションで実世界のエンティティに紐付け
・調査ツールReactorと、リアルタイム監視のKYTを連携させた製品スイート
・KYTは入出金トランザクションをリアルタイムで監視し、疑わしい活動を検知してアラートを発報（API提供）
・Reactorは27以上のブロックチェーン・4,000万以上の資産に対応するクロスチェーン調査ツール
・日本法人による日本語サイト・日本語製品提供、日立製作所・SB C&Sなど国内パートナーによる導入支援

■こんな課題を解決
・暗号資産取引のAML/CFT対応や制裁スクリーニングを行いたい
・疑わしい取引をリアルタイムで監視し、アラートで検知したい
・不正資金や盗難資金の流れをブロックチェーンを横断して追跡・調査したい
・ウォレットやVASPのリスク評価を行いたい

■こんな企業におすすめ
・暗号資産交換業者・金融機関などAML/CFT体制の整備が必要な事業者
・取引監視や調査体制を強化したいコンプライアンス担当部門
・日本語での製品提供・国内パートナーによる導入支援を求める事業者
・制裁・不正資金の追跡調査を要する規制当局・法執行機関