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企業が暴力団などから不当な影響を受けることなく、健全に事業を営むためには、反社会的勢力を排除するための取引審査（反社チェック）が必要不可欠です。 反社会的勢力は、素性を隠して企業取引に関与しようとする…
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リユースや買取の現場では、店頭に来る個人のお客様から法人の仕入れ先まで、日々多くの相手と取引します。本人確認は古物営業法に沿って行っていても、「その相手が反社会的勢力ではないか」というスクリーニング（…
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取引先や採用候補の反社チェックを任されると、「警察に問い合わせれば、その相手が反社かどうかすぐ分かるのではないか」と考える担当者は少なくありません。しかし、企業が警察や暴力追放運動推進センター（暴追セ…
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採用の場面で候補者の反社チェックを求められたものの、そもそも応募者を本人に断りなく調べてよいのか、個人情報保護法に触れないか、と手が止まってしまう採用担当者は少なくありません。取引先の反社チェックは聞…
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取引先との契約や採用のたびに、相手が反社会的勢力でないかを新聞記事検索やインターネット検索で手作業で確認していて、件数が増えるにつれて手が回らなくなってきた——そんな状況から、反社チェックツールの導入…
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取引先や株主、採用候補の反社チェックを、担当者が新聞記事やインターネットを手作業で検索して進めていませんか。1件ずつ調べる方法は時間がかかるうえ、調べ漏れ（見落とし）と、同姓同名による誤判定（過検知）…
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2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）の第4次対日相互審査で、日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられました。それ以降、金融機関はもとより、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ…