取引先や採用の件数が増えるにつれ、担当者がGoogle検索や新聞記事の横断で続けてきた反社チェックが追いつかなくなり、外部への外注・代行を考え始める企業は少なくありません。ただ、いざ調べようとすると「…

リユースや買取の現場では、店頭に来る個人のお客様から法人の仕入れ先まで、日々多くの相手と取引します。本人確認は古物営業法に沿って行っていても、「その相手が反社会的勢力ではないか」というスクリーニング（…

取引先の審査や採用候補者の確認を任されたとき、社内で「コンプライアンスチェック」と「反社チェック」という言葉が同じ意味で使われていて、どちらの基準で何を確認すればよいのか迷った経験はないでしょうか。2…

不動産の売買や賃貸の契約前に、相手が反社会的勢力でないかを確かめる反社チェック。契約書に暴力団排除条項（暴排条項）を入れていても、実際の確認はインターネット検索と担当者の勘に頼りがちで、「これで確認し…

新しい取引先や契約のたびに反社チェック（取引の相手方が反社会的勢力に該当しないかの確認）を任されているものの、実態は担当者ごとの自己流になっていないでしょうか。どこまで調べれば「確認済み」と言えるのか…

上場準備に入ると、主幹事証券会社や監査法人から「反社会的勢力排除体制」の整備状況を必ず確認されます。日常的に取引先の反社チェックを行っていても、上場審査で求められる水準は一般企業のそれとは異なり、対象…

取引先との契約書や、従業員・採用者との誓約書に「反社会的勢力排除条項（反社条項）」を入れておくよう指示されたものの、実際にどんな文言を書けばよいのか手が止まっている——契約ひな型の空欄を前に、そう感じ…

銀行・信用金庫・証券会社・暗号資産交換業などの金融機関では、反社会的勢力の排除が一般企業以上に厳しく求められます。 取引先の反社チェックが基本的にはガイドラインや社内規程にもとづく取り組みである一般企…

取引先や契約先が反社会的勢力とつながっていないかを確認する反社チェックは、取引の件数が増えるほど担当者の手作業では回らなくなります。会社名や代表者名を一件ずつ検索し、ヒットの有無をスクリーンショットで…