海外への送金を依頼したら銀行から取引内容の確認を求められた、英文の契約書やニュースで「OFAC」という3文字を見かけた——。海外取引や輸出入に関わる場面で、この言葉に出くわす企業が増えています。OFA…

海外の取引先への米ドル建て送金が銀行で止められた、あるいは取引銀行から「OFAC規制の確認」を求められて戸惑った経験はないでしょうか。OFAC規制は米国の経済制裁制度ですが、米ドル建ての取引を通じて、…

新規取引の開始や採用の選考が増えるほど、相手が反社会的勢力と関わっていないか、経歴に問題がないかを確かめる負担は重くなります。会社名や氏名をひとつずつ検索し、結果を記録する作業を自社だけで続けるのは、…

取引先や採用候補、役員・株主の反社チェックを社内の手作業で続けていると、確認の抜け漏れや担当者ごとのばらつき、証跡が残らないといった不安が出てきます。新規取引や採用が増えるほど1件ずつの確認は負担にな…

新しい取引先との契約や、役員・従業員の受け入れにあたって、相手から「反社会的勢力ではない」と表明してもらう誓約書を用意するよう求められる場面は少なくありません。ゼロから作る時間はなく、すぐ使えるひな形…

名古屋・愛知で新しく取引や提携を始めるとき、「この相手は反社会的勢力と関わりがないだろうか」と不安になることがあります。まず思い浮かぶのが、反社会的勢力の企業が載った一覧を探して相手の社名を照らし合わ…

新しい取引先と契約する前に「この会社は反社会的勢力と関わりがないか」を確かめるよう求められたとき、まず「反社会的勢力の企業の一覧がどこかに公開されていれば、そこに相手の名前があるか照らし合わせれば早い…

取引先や役員、採用候補が反社会的勢力と関わりを持たないかを確認する反社チェックは、暴力団排除条例の全国施行や上場審査の実務を背景に、多くの企業で定着しています。一方で、「どの観点まで確認すれば十分なの…

海外の取引先や調達先と新たに取引を始めるとき、その相手が各国政府の取引禁止・制裁の対象になっていないかを確認する必要があります。確認を怠って制裁対象と取引してしまうと、外国為替及び外国貿易法（外為法）…

神奈川県内で新しく取引を始める相手や、気になっている会社が反社会的勢力と関わっていないかを確かめたいとき、「反社会的勢力の企業一覧」のような、社名を照合できるリストを探す方は少なくありません。検索して…