取引先との新規契約前に反社チェックを実施しているものの、「代表者だけ調べれば十分なのか」「役員全員を対象にすべきか」「株主や顧問まで範囲を広げるべきか」という疑問を持つコンプライアンス担当者は少なくあ…

2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）の第4次対日相互審査で、日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられました。それ以降、金融機関はもとより、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ…