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取引先や採用候補の反社チェックを任されると、「警察に問い合わせれば、その相手が反社かどうかすぐ分かるのではないか」と考える担当者は少なくありません。しかし、企業が警察や暴力追放運動推進センター（暴追セ…
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採用の場面で候補者の反社チェックを求められたものの、そもそも応募者を本人に断りなく調べてよいのか、個人情報保護法に触れないか、と手が止まってしまう採用担当者は少なくありません。取引先の反社チェックは聞…
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取引先や採用候補、外注先のフリーランスなど、目の前の「個人」を反社会的勢力かどうか確認するよう指示されたものの、法人と勝手が違って手が止まっている担当者は少なくないはずです。会社名で法人番号や登記を追…
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マネーロンダリングは、犯罪や脱税などの不正な手口で入手した資金の出所を不明にするための工作です。暗号資産はネットワークに繋がってさえいれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性…