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取引先や送金相手を「制裁リストに当ててほしい」と言われたものの、具体的に何を・どのリストと照合すればよいのか、どんな法律で求められているのかが掴みきれない。マネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策を…
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銀行や暗号資産交換業者、資金移動業者、貸金業者、宅地建物取引業者、士業など、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）の特定事業者には、国家公安委員会が毎年公表する「犯罪収益移転危険度調査書（NR…
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「マネーロンダリング」という言葉は知っていても、日本で実際にどんな事件が起きているのかは、意外と知られていません。犯罪で得た資金を、他人名義の口座や暗号資産、電子マネー、ペーパーカンパニーを使って出所…
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経済制裁の対象となる個人・団体は年々拡大し、企業には取引先や関係者を制裁リストと照合する対応が求められています。日本でも外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく資産凍結等の措置が実施され、金融機関など…
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金融機関や特定事業者では、犯罪収益移転防止法（犯収法）が求める取引時確認や継続的顧客管理、制裁対象者のスクリーニング、疑わしい取引の検知といった業務が年々重くなっています。マネー・ローンダリングやテロ…
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「暗号資産交換業」とは、暗号資産の売買や交換、その媒介、利用者の暗号資産の管理などを業として行う事業のことで、これらを行うには内閣総理大臣（実務上の窓口は金融庁・財務局）の登録が必要です。ビットコイン…
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法人で銀行口座を開設するときや、会社を設立して定款認証を受けるとき、取引先から取引時の確認を求められたときに、「実質的支配者（となるべき者）申告書」の提出を求められることがあります。個人株主だけの会社…
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金融機関の口座開設やスマートフォンの契約、暗号資産取引の申込みなどで「eKYC」という言葉を目にする機会が増えています。オンラインで手続きを進める途中に本人確認の案内として表示されることが多く、初めて…
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法人口座の開設や取引開始時の取引時確認では、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）にもとづき、その法人の「実質的支配者」を確認・申告する場面があります。株主や親会社をたどっていくと上場企業に行…
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「自社でもブロックチェーンやWeb3で何かできないか検討してほしい」と言われたものの、社内に詳しい人がいない、という状況は少なくありません。技術の中身も、何から手をつければよいかも分からないまま、外部…