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取引先や採用候補、外注先のフリーランスなど、目の前の「個人」を反社会的勢力かどうか確認するよう指示されたものの、法人と勝手が違って手が止まっている担当者は少なくないはずです。会社名で法人番号や登記を追…
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取引先との契約や採用のたびに、相手が反社会的勢力でないかを新聞記事検索やインターネット検索で手作業で確認していて、件数が増えるにつれて手が回らなくなってきた——そんな状況から、反社チェックツールの導入…
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取引先や株主、採用候補の反社チェックを、担当者が新聞記事やインターネットを手作業で検索して進めていませんか。1件ずつ調べる方法は時間がかかるうえ、調べ漏れ（見落とし）と、同姓同名による誤判定（過検知）…
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2021年8月に公表されたFATF（金融活動作業部会）の第4次対日相互審査で、日本は「重点フォローアップ国」と位置付けられました。それ以降、金融機関はもとより、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ…