海外に取引先ができたとき、あるいは既存取引の審査を任されたとき、「サンクションチェックをやっておくように」と指示を受けて、この言葉を調べ始めた方は少なくありません。金融機関に限らず、海外と取引のある事…

取引を始めようとしている相手や採用しようとしている人材が反社会的勢力と関わりを持っていた場合、契約解除や損害賠償、取引先からの信用低下など、企業は重い影響を受けかねません。こうしたリスクを避けるため、…

取引先や採用候補者の反社チェックを、担当者が新聞記事やインターネットを1件ずつ手作業で照合していると、件数が増えるほど工数がふくらみ、判断の基準も担当者ごとにばらつきがちです。この照合作業そのものを外…

取引先や採用候補の反社チェックに取り組むなかで、社内や監査、上場審査の場面で「どのガイドラインに準拠しているのか」「その根拠は何か」と問われ、答えに詰まった経験を持つコンプライアンス・法務の担当者は少…

取引先との契約や相手企業の審査にあたり、相手が暴力団などの反社会的勢力と関わりがないかを確かめたい場面は少なくありません。そのとき「福岡県警が公表している反社のリストで、取引先の名前を照合できないか」…

暴排（ぼうはい）とは、「暴力団排除」の略語で、暴力団をはじめとする反社会的勢力を社会や経済の活動から締め出す取り組みを指します。契約書の「暴排条項」、各都道府県の「暴力団排除条例（暴排条例）」など、企…

大阪で新しい取引や契約、採用を進めるとき、「相手の会社は反社会的勢力と関わっていないか」を確かめたい場面があります。インターネットで「反社会的勢力 企業 一覧 大阪」と検索し、名前を照合できるリストを…

取引先との契約や採用、出資の前に反社チェックで相手の氏名を検索したところ、逮捕歴や反社会的勢力がらみの報道がヒットした——。こうした場面で多くの担当者が立ち止まるのが、「これは本人なのか、それとも同姓…

取引を始めるときや人を採用するときに、相手から「反社会的勢力ではない」という誓約書をもらうよう指示され、その書式を自分で用意することになった担当者は多いのではないでしょうか。 反社会的勢力でないことの…

取引先や採用候補者が反社会的勢力と関わりがないかを確認する反社チェックは、暴力団排除条例や上場審査への対応を背景に、多くの企業で欠かせない業務になっています。一方で、新聞記事の検索とWEB検索を別々に…