新しい取引先との契約や、役員・従業員の受け入れにあたって、相手から「反社会的勢力ではない」と表明してもらう誓約書を用意するよう求められる場面は少なくありません。ゼロから作る時間はなく、すぐ使えるひな形…

名古屋・愛知で新しく取引や提携を始めるとき、「この相手は反社会的勢力と関わりがないだろうか」と不安になることがあります。まず思い浮かぶのが、反社会的勢力の企業が載った一覧を探して相手の社名を照らし合わ…

新しい取引先と契約する前に「この会社は反社会的勢力と関わりがないか」を確かめるよう求められたとき、まず「反社会的勢力の企業の一覧がどこかに公開されていれば、そこに相手の名前があるか照らし合わせれば早い…

取引先や役員、採用候補が反社会的勢力と関わりを持たないかを確認する反社チェックは、暴力団排除条例の全国施行や上場審査の実務を背景に、多くの企業で定着しています。一方で、「どの観点まで確認すれば十分なの…

海外の取引先や調達先と新たに取引を始めるとき、その相手が各国政府の取引禁止・制裁の対象になっていないかを確認する必要があります。確認を怠って制裁対象と取引してしまうと、外国為替及び外国貿易法（外為法）…

神奈川県内で新しく取引を始める相手や、気になっている会社が反社会的勢力と関わっていないかを確かめたいとき、「反社会的勢力の企業一覧」のような、社名を照合できるリストを探す方は少なくありません。検索して…

海外に取引先ができたとき、あるいは既存取引の審査を任されたとき、「サンクションチェックをやっておくように」と指示を受けて、この言葉を調べ始めた方は少なくありません。金融機関に限らず、海外と取引のある事…

取引を始めようとしている相手や採用しようとしている人材が反社会的勢力と関わりを持っていた場合、契約解除や損害賠償、取引先からの信用低下など、企業は重い影響を受けかねません。こうしたリスクを避けるため、…

取引先や採用候補者の反社チェックを、担当者が新聞記事やインターネットを1件ずつ手作業で照合していると、件数が増えるほど工数がふくらみ、判断の基準も担当者ごとにばらつきがちです。この照合作業そのものを外…

取引先や採用候補の反社チェックに取り組むなかで、社内や監査、上場審査の場面で「どのガイドラインに準拠しているのか」「その根拠は何か」と問われ、答えに詰まった経験を持つコンプライアンス・法務の担当者は少…