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「レピュテーションリスク」という言葉を、会議資料や上長への説明の中で目にして、意味を正確に押さえておきたい——そんな場面は少なくありません。なんとなく「悪い評判のリスク」だと分かっていても、人に説明で…
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新しい取引先や契約のたびに反社チェック（取引の相手方が反社会的勢力に該当しないかの確認）を任されているものの、実態は担当者ごとの自己流になっていないでしょうか。どこまで調べれば「確認済み」と言えるのか…
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金融機関の反社会的勢力（反社）チェックは、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）の特定事業者としての義務、業態別4指針の反社関連セクション、都道府県暴力団排除条例、業法上の処分規定が重層的に根…
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上場審査や上場後の実務では、一般企業の反社チェックとは水準の異なる対応が求められます。主幹事証券会社や監査法人からは「反社会的勢力との関係を遮断する体制」の整備状況を厳しく問われ、社内規程・確認書・証…
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取引先や採用候補者を反社チェックにかけたところヒットが出た、あるいは自分自身や自社が銀行・取引先の反社チェックに引っかかったと連絡を受けた——このいずれかの局面で本記事にたどり着く読者が多いはずです。…
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自社の社名や商品名で検索したときにネガティブなサジェストが並んでいたり、口コミサイトや掲示板で虚偽の書き込みが広がり始めているなど、風評被害の対策を急ぐ場面が増えています。単発の削除依頼で済ませるのか…
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SNSや掲示板、口コミサイトでの誹謗中傷や虚偽情報の拡散は、企業ブランドの毀損だけでなく採用・顧客獲得・株価にまで波及します。改正情報流通プラットフォーム対処法（2025年4月施行）や改正プロバイダ責…
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新規取引先の契約前、あるいは既存の取引先を定期的に見直す場面で、「コンプライアンスチェックを実施する」よう社内から求められたものの、具体的に何をどこまで調べればよいか自信が持てないことはないでしょうか…
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部下から「これってハラスメントじゃないですか？」と相談された、経営陣から「うちの対策どうなってる？」と急に振られた、あるいは他社の炎上事例をニュースで見て自社の状況が気になった――こうした場面で「ハラ…
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上司や取引開始の稟議で「反社チェックをしてから決めて」と言われたとき、「具体的に誰を・何を・どこまで・どうやって調べれば済ませたと言えるのか」を明確に説明できるでしょうか。反社チェックの担当が初めての…