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取引先や採用候補者を反社チェックにかけたところヒットが出た、あるいは自分自身や自社が銀行・取引先の反社チェックに引っかかったと連絡を受けた——このいずれかの局面で本記事にたどり着く読者が多いはずです。…
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新規取引先の契約前、あるいは既存の取引先を定期的に見直す場面で、「コンプライアンスチェックを実施する」よう社内から求められたものの、具体的に何をどこまで調べればよいか自信が持てないことはないでしょうか…
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上司や取引開始の稟議で「反社チェックをしてから決めて」と言われたとき、「具体的に誰を・何を・どこまで・どうやって調べれば済ませたと言えるのか」を明確に説明できるでしょうか。反社チェックの担当が初めての…
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取引を始める個人事業主や、入社が決まった人の名前を「一応調べておいて」と頼まれることがあります。ところが自社には反社チェックのツールがなく、契約して導入する話にもなっていません。手元にあるのはブラウザ…
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新規の取引先を審査していて、引っかかる点が一つ二つ見つかることがあります。設立して間もないのに事業内容が壮大に書かれている、所在地がバーチャルオフィスらしい、代表者名で検索しても何も出てこない、現金払…
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「反社（反社会的勢力）」という言葉は、企業実務でも報道でも頻繁に使われる一方、その定義を正確に説明できる担当者はそう多くありません。政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を出したの…
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企業が暴力団などから不当な影響を受けることなく、健全に事業を営むためには、反社会的勢力を排除するための取引審査（反社チェック）が必要不可欠です。 反社会的勢力は、素性を隠して企業取引に関与しようとする…
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リユースや買取の現場では、店頭に来る個人のお客様から法人の仕入れ先まで、日々多くの相手と取引します。本人確認は古物営業法に沿って行っていても、「その相手が反社会的勢力ではないか」というスクリーニング（…
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取引先や採用候補の反社チェックを任されると、「警察に問い合わせれば、その相手が反社かどうかすぐ分かるのではないか」と考える担当者は少なくありません。しかし、企業が警察や暴力追放運動推進センター（暴追セ…
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採用の場面で候補者の反社チェックを求められたものの、そもそも応募者を本人に断りなく調べてよいのか、個人情報保護法に触れないか、と手が止まってしまう採用担当者は少なくありません。取引先の反社チェックは聞…