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新しい取引先や契約のたびに反社チェック（取引の相手方が反社会的勢力に該当しないかの確認）を任されているものの、実態は担当者ごとの自己流になっていないでしょうか。どこまで調べれば「確認済み」と言えるのか…
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営業から「この新規取引先と掛取引を始めたい」と言われたものの、名前を聞いたことのない会社だと、そのまま信用して商品やサービスを先に渡してよいか判断に迷います。取引先の信用調査は、こうした場面で「この相…
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金融機関の反社会的勢力（反社）チェックは、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）の特定事業者としての義務、業態別4指針の反社関連セクション、都道府県暴力団排除条例、業法上の処分規定が重層的に根…
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上場審査や上場後の実務では、一般企業の反社チェックとは水準の異なる対応が求められます。主幹事証券会社や監査法人からは「反社会的勢力との関係を遮断する体制」の整備状況を厳しく問われ、社内規程・確認書・証…
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取引先や採用候補者を反社チェックにかけたところヒットが出た、あるいは自分自身や自社が銀行・取引先の反社チェックに引っかかったと連絡を受けた——このいずれかの局面で本記事にたどり着く読者が多いはずです。…
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新規取引先の契約前、あるいは既存の取引先を定期的に見直す場面で、「コンプライアンスチェックを実施する」よう社内から求められたものの、具体的に何をどこまで調べればよいか自信が持てないことはないでしょうか…
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上司や取引開始の稟議で「反社チェックをしてから決めて」と言われたとき、「具体的に誰を・何を・どこまで・どうやって調べれば済ませたと言えるのか」を明確に説明できるでしょうか。反社チェックの担当が初めての…
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取引を始める個人事業主や、入社が決まった人の名前を「一応調べておいて」と頼まれることがあります。ところが自社には反社チェックのツールがなく、契約して導入する話にもなっていません。手元にあるのはブラウザ…
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新規の取引先を審査していて、引っかかる点が一つ二つ見つかることがあります。設立して間もないのに事業内容が壮大に書かれている、所在地がバーチャルオフィスらしい、代表者名で検索しても何も出てこない、現金払…
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「反社（反社会的勢力）」という言葉は、企業実務でも報道でも頻繁に使われる一方、その定義を正確に説明できる担当者はそう多くありません。政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を出したの…