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取引を始める個人事業主や、入社が決まった人の名前を「一応調べておいて」と頼まれることがあります。ところが自社には反社チェックのツールがなく、契約して導入する話にもなっていません。手元にあるのはブラウザ…
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新規の取引先を審査していて、引っかかる点が一つ二つ見つかることがあります。設立して間もないのに事業内容が壮大に書かれている、所在地がバーチャルオフィスらしい、代表者名で検索しても何も出てこない、現金払…
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職場で使われる「〜ハラスメント」という呼び名は、パワハラ・セクハラ・マタハラに加えて、カスタマーハラスメントやSOGIハラ、リモートハラスメントなど毎年のように増えています。相談を受けた側からすると、…
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「反社（反社会的勢力）」という言葉は、企業実務でも報道でも頻繁に使われる一方、その定義を正確に説明できる担当者はそう多くありません。政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を出したの…
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パワーハラスメントの防止措置が全企業の義務となってから数年が経ち、さらに2026年10月1日からはカスタマーハラスメント対策も事業主の義務に加わります。年に一度の集合研修は実施しているものの、管理職と…
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リユースや買取の現場では、店頭に来る個人のお客様から法人の仕入れ先まで、日々多くの相手と取引します。本人確認は古物営業法に沿って行っていても、「その相手が反社会的勢力ではないか」というスクリーニング（…
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取引先や採用候補の反社チェックを任されると、「警察に問い合わせれば、その相手が反社かどうかすぐ分かるのではないか」と考える担当者は少なくありません。しかし、企業が警察や暴力追放運動推進センター（暴追セ…
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採用の場面で候補者の反社チェックを求められたものの、そもそも応募者を本人に断りなく調べてよいのか、個人情報保護法に触れないか、と手が止まってしまう採用担当者は少なくありません。取引先の反社チェックは聞…
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取引先や採用候補、外注先のフリーランスなど、目の前の「個人」を反社会的勢力かどうか確認するよう指示されたものの、法人と勝手が違って手が止まっている担当者は少なくないはずです。会社名で法人番号や登記を追…
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マネーロンダリングは、犯罪や脱税などの不正な手口で入手した資金の出所を不明にするための工作です。暗号資産はネットワークに繋がってさえいれば簡単に海外へ送金できるため、マネーロンダリングに使われる危険性…