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ネットショップや通販、あるいはBtoBの取引の現場では、支払いの踏み倒し・受取拒否・過剰な返品・悪質なクレームを繰り返す相手に、担当者が対応を悩まされる場面があります。同じ相手からの注文や取引を次回以…
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新規の取引先や出資先、あるいは採用候補者について、反社会的勢力（反社）との関わりがないかを確認する作業を反社チェックといいます。いざ実施することになっても、具体的なやり方や、どこまで無料でできるのかが…
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反社チェックを日常的に運用していると、「官公庁や上場企業まで一件ずつ調べる必要があるのか」「省いてよい相手はどこまでなのか」という疑問に必ず突き当たります。取引先も採用候補も株主もすべて同じ手間でチェ…
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新規に取引を始める個人事業主やフリーランス、法人取引の相手方となる代表者や役員、採用しようとしている候補者。こうした「個人」について、反社会的勢力との関わりがないかを確認しておきたいと考える場面が増え…
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取引先や役員への反社チェックは始めたものの、「どこまでやれば足りるのか」で迷う担当者は少なくありません。全取引先や全従業員を毎年調べるのは現実的でなく、かといって範囲を絞りすぎれば見落としが不安になり…
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新しい取引先と交わす契約書に反社会的勢力排除条項（反社条項・暴排条項）が入っていない、あるいは取引先から「反社条項を入れてほしい」と求められた——そうしたときに必要になるのが、契約書にそのまま加えられ…
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新しい取引先や契約のたびに反社チェック（取引の相手方が反社会的勢力に該当しないかの確認）を任されているものの、実態は担当者ごとの自己流になっていないでしょうか。どこまで調べれば「確認済み」と言えるのか…
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営業から「この新規取引先と掛取引を始めたい」と言われたものの、名前を聞いたことのない会社だと、そのまま信用して商品やサービスを先に渡してよいか判断に迷います。取引先の信用調査は、こうした場面で「この相…
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金融機関の反社会的勢力（反社）チェックは、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）の特定事業者としての義務、業態別4指針の反社関連セクション、都道府県暴力団排除条例、業法上の処分規定が重層的に根…
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上場審査や上場後の実務では、一般企業の反社チェックとは水準の異なる対応が求められます。主幹事証券会社や監査法人からは「反社会的勢力との関係を遮断する体制」の整備状況を厳しく問われ、社内規程・確認書・証…