反社チェックは、新規の取引や契約を始める前に一度実施すれば終わりというものではありません。取引開始時に問題がなかった相手でも、その後に経営陣が入れ替わったり、反社会的勢力とのつながりが表面化したりする…

不動産の売買や賃貸の契約を前に、相手が反社会的勢力でないかを確かめようとして、名前をインターネットで検索してみたものの「これで本当にチェックしたと言えるのか」と不安になる担当者は少なくありません。契約…

取引先の審査や、契約書への反社会的勢力排除条項の整備を進めるとき、そもそも「反社会的勢力」がどこまでの範囲を指すのかがはっきりしないまま話が進んでしまうことがあります。暴力団はイメージできても、それ以…

ネットショップや通販、あるいはBtoBの取引の現場では、支払いの踏み倒し・受取拒否・過剰な返品・悪質なクレームを繰り返す相手に、担当者が対応を悩まされる場面があります。同じ相手からの注文や取引を次回以…

新規の取引先や出資先、あるいは採用候補者について、反社会的勢力（反社）との関わりがないかを確認する作業を反社チェックといいます。いざ実施することになっても、具体的なやり方や、どこまで無料でできるのかが…

反社チェックを日常的に運用していると、「官公庁や上場企業まで一件ずつ調べる必要があるのか」「省いてよい相手はどこまでなのか」という疑問に必ず突き当たります。取引先も採用候補も株主もすべて同じ手間でチェ…

新規に取引を始める個人事業主やフリーランス、法人取引の相手方となる代表者や役員、採用しようとしている候補者。こうした「個人」について、反社会的勢力との関わりがないかを確認しておきたいと考える場面が増え…